नगद रकमसँग सम्बन्धित सम्भावित अपराध वा आपराधिक गतिविधिहरूको अनुसन्धानमा प्रहरी केन्द्रित छन्। यस घटनामा लक्ष्मी बैंकको नाम पनि उल्लेख गरिएको छ, जसको कारण यस रकमको स्रोत र त्यसको कानूनी वैधता जाँच गर्न अझ बढी चासो पैदा भएको छ। बैंकको नामको उल्लेखले के यस रकमको साथ कुनै प्रकारको धोखाधडी, मनी लाउन्ड्रिंग, वा अन्य आपराधिक गतिविधिहरू जडित छन् भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ।